{"data":{"art_code":"AN202610301831245155","attach_list":[{"attach_size":2347,"attach_type":"0","attach_url":"https://pdf.dfcfw.com/pdf/H2_AN202610301831245155_1.pdf?1793399717000.pdf","seq":1}],"attach_list_ch":[{"attach_size":2347,"attach_type":"0","attach_url":"https://pdf.dfcfw.com/pdf/H2_AN202610301831245155_1.pdf?1793399717000.pdf","seq":1}],"attach_list_en":[],"attach_size":"2347","attach_type":"0","attach_url":"https://pdf.dfcfw.com/pdf/H2_AN202610301831245155_1.pdf?1793399717000.pdf","attach_url_web":"https://pdf.dfcfw.com/pdf/H2_AN202610301831245155_1.pdf?1793399717000.pdf","eitime":"2026-10-30 18:26:17","extend":{},"is_ai_summary":0,"is_rich":0,"is_rich2":0,"language":"0","notice_content":"\n          金花企业（集团）股份有限公司\n\n          第十一届董事会第四次会议决议\n\n    金花企业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第四\n次会议通知于 2026 年 10 月 20 日以电子邮件及微信方式发出，会议于 2026 年\n10 月 29 日以通讯表决方式召开。应参与表决董事 5 人，实际表决人数 5 人，符\n合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经讨论表决，会议通过如下决议：\n    一、通过《公司 2026 年第三季度报告》\n\n    表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。\n\n    二、通过《关于募投项目节余募集资金永久补流及注销募集资金专户的议案》\n\n    表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。\n\n  本次募投项目节余募集资金永久性补充流动资金，是根据募投项目的实施情况和公司实际经营情况作出的合理决策，有利于合理配置资源，符合公司经营的实际情况和长期发展战略，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不存在变相改变募集资金投向的情形。同意公司将节余募集资金进行永久性补充流动资金，在节余募集资金未转出前，仍以募集资金专户内的资金支付，待节余募集资金转出后，募投项目剩余待支付款项将以自有资金支付。永久补充流动资金的节余募集资金转出至一般银行账户后，将办理该募集资金专户的销户手续。该募集资金专用账户注销后，公司签署的相关三方监管协议随之终止。\n\n    三、通过《关于聘任会计师事务所的议案》\n\n    表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。\n\n    四、决定《2026 年第一次临时股东会召开时间及议题》\n\n    表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。\n\n上述第二、三项之决议尚须提请公司股东会审议批准。\n\n                              金花企业（集团）股份有限公司董事会\n                                          2026 年 10 月 29 日\n\n","notice_date":"2026-10-31 00:00:00","notice_title":"ST金花:金花企业(集团)股份有限公司第十一届董事会第四次会议决议及签字页","page_size":1,"page_size_ch":0,"page_size_cht":0,"page_size_en":0,"security":[{"market_uni":"1","short_name":"ST金花","short_name_ch":"ST金花","short_name_cht":"ST金花","short_name_en":"GINWA","stock":"600080"}],"short_name":"ST金花"},"success":1}