{"data":{"art_code":"AN202610271831039247","attach_list":[{"attach_size":208,"attach_type":"0","attach_url":"https://pdf.dfcfw.com/pdf/H2_AN202610271831039247_1.pdf?1793126303000.pdf","seq":1}],"attach_list_ch":[{"attach_size":208,"attach_type":"0","attach_url":"https://pdf.dfcfw.com/pdf/H2_AN202610271831039247_1.pdf?1793126303000.pdf","seq":1}],"attach_list_en":[],"attach_size":"208","attach_type":"0","attach_url":"https://pdf.dfcfw.com/pdf/H2_AN202610271831039247_1.pdf?1793126303000.pdf","attach_url_web":"https://pdf.dfcfw.com/pdf/H2_AN202610271831039247_1.pdf?1793126303000.pdf","eitime":"2026-10-27 18:38:12","extend":{},"is_ai_summary":0,"is_rich":0,"is_rich2":0,"language":"0","notice_content":"\n证券代码：603398            证券简称：*ST 沐邦          公告编号：2026-097\n              江西沐邦高科股份有限公司\n\n 关于与财务投资人签署《重整投资协议》暨关联交易的公告\n\n  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。\n\n    重要风险提示：\n\n      关联交易简要内容：公司和临时管理人拟与关联人铜陵新程签署《重整投资协\n议》。本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组。\n\n      本次交易前 12 个月内，公司与关联人铜陵新程未发生关联交易。\n\n      交易实施及尚未履行的审议程序：本次关联交易已经公司第五届董事会第二十\n一次会议及独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。\n\n      公司能否进入重整程序尚存在重大不确定性。南昌中院对公司启动预重整程序，\n不代表正式受理申请人的相关重整申请。截至本公告披露日，公司尚未收到南昌中院关于受理重整申请的相关法律文书，即申请人的重整申请能否被法院受理、公司能否进入重整程序均存在重大不确定性。\n\n      公司股票存在其他终止上市风险。即使法院正式受理重整申请，后续仍然存在\n因重整失败而被宣告破产并被实施破产清算的风险。如果公司因重整失败而被法院宣告破产，则根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，公司股票将面临被终止上市的风险。\n\n      重整投资协议的履约风险。关于本次重整投资协议，可能存在因重整投资人筹\n措资金不到位等无法按照协议约定履行投资义务的风险。虽然《重整投资协议》已经签署，但仍可能存在协议被终止、解除、撤销、认定为未生效、无效或不能履行等风险。敬请广大投资者注意投资风险。\n\n  2025 年 11 月 18 日，江西省南昌市中级人民法院（以下简称“南昌中院”）决定对\n江西沐邦高科股份有限公司（以下简称“沐邦高科”或“公司”）启动预重整，并指定北京市金杜（深圳）律师事务所担任沐邦高科预重整临时管理人（以下简称“临时管理人”），具体负责预重整各项工作。公司、临时管理人拟与部分财务投资人签署《重整投资协议》，本次交易构成关联交易，现将相关事项公告如下：\n\n\n    一、关联交易概述\n\n  公司和临时管理人拟于 2026 年 10 月 27 日分别与财务投资人铜陵新程企业管理合\n伙企业（有限合伙）（以下简称“铜陵新程”）、中润经济发展有限责任公司（以下简称“中润发展”）签署《重整投资协议》。根据《上市公司监管指引第 11 号——上市公司破产重整相关事项》等相关规定，若后续南昌中院裁定受理债权人对公司的重整申请，上述财务投资人将通过公司重整程序中的出资人权益调整，有条件受让公司转增股票，其中：铜陵新程拟认购公司重整转增股票 9,000,000 股，重整投资款总计 47,700,000 元；中润发展拟认购公司重整转增股票 1,886,792 股，重整投资款总计 9,999,997.60 元。本次交易拟受让股份数量合计为 10,886,792 股，受让价格为 5.3 元/股，不低于协议签订之日前 20 个交易日公司股票的交易均价的 50%。具体事宜以实际签署协议内容为准。\n\n  因铜陵新程的合伙人铜陵高新企航股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“铜陵高新企航”）与公司董事叶文静先生存在关联关系，据此，铜陵新程与公司董事叶文静先生构成关联关系。铜陵新程与公司控股股东江西沐邦新能源控股有限公司构成关联关系，且公司董事涂园华女士、廖志鹏先生与公司实际控制人廖志远先生存在关联关系，据此，铜陵新程与公司董事涂园华女士、廖志鹏先生构成关联关系。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。\n\n  公司于 2026 年 10 月 27 日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于\n与财务投资人签署<重整投资协议>暨关联交易的议案》，关联董事涂园华女士、廖志鹏先生、叶文静先生回避表决，其他非关联董事以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了该项议案。该项议案在提交董事会审议前，已经公司第五届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议审议通过。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。该关联交易事项尚需提交公司股东会审议，关联股东将回避表决。\n\n    二、关联方及其他财务投资人基本情况\n\n    （一）关联方暨财务投资人铜陵新程企业管理合伙企业（有限合伙）\n\n  1、工商信息\n\n      企业名称        铜陵新程企业管理合伙企业（有限合伙）\n\n  统一社会信用代码    91340705MAKPHTJL03\n\n    执行事务合伙人    新余磐斯达资产管理有限公司\n\n      成立日期        2026-10-13\n\n      注册资本        6,710 万元\n\n\n      企业类型        有限合伙企业\n\n      注册地址        安徽省铜陵市铜官区狮子山国家高新区管委会办公楼 11 楼\n\n      经营范围        一般项目：企业总部管理；以自有资金从事投资活动（除许可业务外，\n                      可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）\n\n  2、合伙人信息及实际控制人\n\n  股权结构如下：\n\n  序号          合伙人名称/姓名          认缴出资额（万元）      持股比例（%）\n\n  1    铜陵高新企航股权投资合伙企业                6,709.329                99.99\n                  （有限合伙）\n\n  2      新余磐斯达资产管理有限公司                    0.671                  0.01\n\n                  合计                                  6,710.00                100.00\n\n  铜陵新程无实际控制人。\n\n  3、近三年主营业务和主要财务数据\n\n  铜陵新程成立时间较短，至今未实际开展经营性业务，暂无相关财务数据。\n\n  4、关联关系及一致行动关系说明\n\n  铜陵新程的合伙人铜陵高新企航与公司控股股东江西沐邦新能源控股有限公司存在一致行动关系，据此，铜陵新程与铜陵高新企航、公司控股股东江西沐邦新能源控股有限公司构成关联关系。\n\n  铜陵新程与公司控股股东江西沐邦新能源控股有限公司构成关联关系，且公司董事涂园华女士、廖志鹏先生与公司实际控制人廖志远先生存在关联关系，据此，铜陵新程与公司董事涂园华女士、廖志鹏先生构成关联关系。\n\n  铜陵新程的合伙人铜陵高新企航与公司董事叶文静先生存在关联关系，据此，铜陵新程与公司董事叶文静先生构成关联关系。\n\n  除前述情形外，铜陵新程与公司其他董事、高级管理人员、5%以上股东不存在关联关系或一致行动关系；铜陵新程与本次重整其他投资人之间不存在关联关系或一致行动关系。\n\n  5、资金来源\n\n  铜陵新程企业管理合伙企业（有限合伙）参与本次重整投资的资金来源为自有资金或自筹资金。\n\n    （二）财务投资人中润经济发展有限责任公司\n\n  1、工商信息\n\n      企业名称        中润经济发展有限责任公司\n\n  统一社会信用代码    91110102100019286T\n\n      法定代表人      叶方明\n\n\n      成立日期        2000-05-08\n\n      注册资本        3,000 万元\n\n      企业类型        有限责任公司（法人独资）\n\n      注册地址        北京市西城区三里河东路 5 号中商大厦 9 层\n\n                      实业开发与投资；农业开发建设与投资；高新技术开发、投资与转让；\n                      资产受托管理；企业重组；财务顾问；设备租赁、汽车租赁；技术培训\n                      与服务；物业管理；机械设备、电子设备、五金交电、化工产品（国家\n                      有专项专营规定的除外）、建筑材料、金属材料（贵、稀金属除外）、\n                      汽车（小轿车除外）销售；企业经营管理、经济信息、技术咨询服务。\n      经营范围        （“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开\n                      展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所\n                      投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受\n                      损失或者承诺最低收益”；市场主体依法自主选择经营项目，开展经营\n                      活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营\n                      活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）\n\n  2、股权结构及实际控制人\n\n  股权结构如下：\n\n  序号          股东名称/姓名            认缴出资额（万元）      持股比例（%）\n\n  1          信达投资有限公司                        3,000.00                100.00\n\n                  合计                                  3,000.00                100.00\n\n  中润发展实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会。\n\n  3、近三年主营业务和主要财务数据\n\n  中润发展业务模式主要致力于向问题机构与企业进行特殊机遇投资，提供共益债、流动性支持、破产重整中的资产收购、破产重整投资等业务。\n\n  中润发展近三年主要财务数据如下：\n\n                                                                单位：万元\n\n    项目        2025 年 12 月 31 日        2024 年 12 月 31 日      2023 年 12 月 31 日\n\n  资产总额                  234,767.03              284,479.31              319,493.59\n\n  负债总额                  22,368.70              80,210.50              125,399.79\n\n  净资产                  212,398.33              204,268.81              194,093.79\n\n    项目            2025 年度                2024 年度              2023 年度\n\n  营业收入                    1,561.36                4,026.97              10,652.07\n\n  利润总额                  14,004.97              13,939.39                1,013.56\n\n  净利润                    10,036.17              10,526.99                1,75","notice_date":"2026-10-28 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