{"data":{"art_code":"AN202610261830931868","attach_list":[{"attach_size":106,"attach_type":"0","attach_url":"https://pdf.dfcfw.com/pdf/H2_AN202610261830931868_1.pdf?1793050334000.pdf","seq":1}],"attach_list_ch":[{"attach_size":106,"attach_type":"0","attach_url":"https://pdf.dfcfw.com/pdf/H2_AN202610261830931868_1.pdf?1793050334000.pdf","seq":1}],"attach_list_en":[],"attach_size":"106","attach_type":"0","attach_url":"https://pdf.dfcfw.com/pdf/H2_AN202610261830931868_1.pdf?1793050334000.pdf","attach_url_web":"https://pdf.dfcfw.com/pdf/H2_AN202610261830931868_1.pdf?1793050334000.pdf","eitime":"2026-10-26 18:15:36","extend":{},"is_ai_summary":0,"is_rich":0,"is_rich2":0,"language":"0","notice_content":"\n证券代码：603429        证券简称：*ST 集友        公告编号：2026-068\n          安徽集友新材料股份有限公司\n\n        第四届董事会第一次会议决议公告\n\n  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。\n\n  一、董事会召开情况\n\n  安徽集友新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会\n议于 2026 年 10 月 26 日以电话、书面等方式发出会议通知，会议于 2026 年 10\n月 26 日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议由公司董事长徐善水先生主持，应出席会议董事 6 人，实际出席会议董事 6 人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。\n\n  二、董事会审议情况\n\n  经与会董事审议，通过了以下议案：\n\n  （一）、《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》\n\n  根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律、法规的规定，董事会选举徐善水先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。\n\n  表决情况：赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。\n\n  （二）、《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》\n\n  根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律、法规的规定，董事会选举黄华先生为公司第四届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。\n\n  表决情况：赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。\n\n  （三）《关于选举公司第四届董事会专门委员会成员的议案》\n\n  根据《上市公司治理准则》、《公司章程》等相关法律、法规的规定，公司\n第四届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，各专门委员会具体组成成员如下：\n\n  1、战略委员会成员：徐善水（召集人）、刘文华、许立新\n\n  2、审计委员会成员：许立新（召集人）、刘文华、黄华\n\n  3、薪酬与考核委员会成员：许立新（召集人）、刘文华、徐善水\n\n  4、提名委员会成员：许立新（召集人）、刘文华、徐善水\n\n  上述专门委员会成员任期与第四届董事会任期一致。\n\n  表决情况：赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。\n\n  （四）、《关于聘任公司总裁的议案》\n\n  根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律、法规的规定，聘任徐善水先生为公司总裁，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。\n\n  表决情况：赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。\n\n  （五）、《关于聘任公司副总裁的议案》\n\n  根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律、法规的规定，聘任赵吉辉先生、蒋华先生为公司副总裁，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。\n\n  表决情况：赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。\n\n  （六）、《关于聘任公司财务总监的议案》\n\n  根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律、法规的规定，聘任胡银红女士为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。\n\n  本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。\n\n  表决情况：赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。\n\n  （七）、《关于聘任公司董事会秘书的议案》\n\n  根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律、法规的规定，聘任刘力争先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。\n\n  表决情况：赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。\n\n\n  （八）、《关于聘任公司证券事务代表的议案》\n\n  根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律、法规的规定，聘任胡正球先生为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。\n\n  表决情况：赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。\n\n  具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的《集友股份关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-069）。\n\n  三、备查文件\n\n  1. 安徽集友新材料股份有限公司第四届董事会第一次会议决议\n\n  特此公告。\n\n                                    安徽集友新材料股份有限公司董事会\n                                                    2026 年 10 月 26 日\n","notice_date":"2026-10-27 00:00:00","notice_title":"*ST集友:集友股份第四届董事会第一次会议决议公告","page_size":1,"page_size_ch":0,"page_size_cht":0,"page_size_en":0,"security":[{"market_uni":"1","short_name":"*ST集友","short_name_ch":"*ST集友","short_name_cht":"*ST集友","short_name_en":"AGNM","stock":"603429"}],"short_name":"*ST集友"},"success":1}