{"data":{"art_code":"AN202610261830925979","attach_list":[{"attach_size":61,"attach_type":"0","attach_url":"https://pdf.dfcfw.com/pdf/H2_AN202610261830925979_1.pdf?1793049382000.pdf","seq":1}],"attach_list_ch":[{"attach_size":61,"attach_type":"0","attach_url":"https://pdf.dfcfw.com/pdf/H2_AN202610261830925979_1.pdf?1793049382000.pdf","seq":1}],"attach_list_en":[],"attach_size":"61","attach_type":"0","attach_url":"https://pdf.dfcfw.com/pdf/H2_AN202610261830925979_1.pdf?1793049382000.pdf","attach_url_web":"https://pdf.dfcfw.com/pdf/H2_AN202610261830925979_1.pdf?1793049382000.pdf","eitime":"2026-10-26 17:03:30","extend":{},"is_ai_summary":0,"is_rich":0,"is_rich2":0,"language":"0","notice_content":"\n                                                                        麦趣尔集团股份有限公司\n\n 证券代码：002719              证券简称：ST 麦趣            公告编号：2026-054\n                麦趣尔集团股份有限公司\n\n            第五届董事会第四次会议决议公告\n\n  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。\n\n    一、董事会会议召开情况\n\n    麦趣尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）以书面送达或者电子邮件方 式向公司全体董事发出召开第五届董事会第四次会议（“本次会议”）的通知。\n 本次会议于 2026 年 10 月 24 日以现场表决结合通讯表决的方式召开，实际参加\n 现场会议 3 人，通过通讯表决方式参加 4 人，全体董事参加本次董事会，财务总\n 监贾勇军、董事会秘书姚雪到现场列席会议。本次会议的召开符合有关法律、法 规、规章和公司章程的规定。\n 二、董事会会议审议情况\n\n    与会董事经过认真审议，通过了以下议案：\n\n    1、审议通过关于《2026 年第三季度报告》的议案\n\n    经审核，董事会全体成员认为《2026 年第三季度报告》的编制和审核程序\n 符合法律法规、会计准则及中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准确、完 整地反映公司的实际情况。\n\n    《2026 年第三季度报告》与本决议于同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯\n 网。\n\n    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票\n\n    2、审议通过关于《续聘 2026 年度审计机构》的议案\n\n    同意续聘深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报\n 告及内部控制审计机构，聘期一年。\n\n    公司董事会审计委员会已对本次续聘事项进行审核并发表意见，认为深圳久 安会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的资质、经验与能力，\n\n                                                                    麦趣尔集团股份有限公司\n\n同意续聘并提交董事会审议。具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网的《关于续聘 2026 年度审计机构的公告》。\n\n  本议案尚需提交公司股东会审议。\n\n  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票\n\n  3、审议通过关于《召开 2026 年第二次临时股东会》的议案\n\n  本次董事会后，公司董事会作为召集人，召开公司股东会，审议相关事项。股东会的时间和具体议案以股东会通知为准，详情请见公司同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。\n\n  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票\n\n    三、备查文件\n\n    《麦趣尔集团股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》\n\n    特此公告。\n\n                                        麦趣尔集团股份有限公司董事会\n                                                    2026 年 10 月 27 日\n","notice_date":"2026-10-27 00:00:00","notice_title":"ST麦趣:第五届董事会第四次会议决议公告","page_size":1,"page_size_ch":0,"page_size_cht":0,"page_size_en":0,"security":[{"market_uni":"0","short_name":"ST麦趣","short_name_ch":"ST麦趣","short_name_cht":"ST麥趣","short_name_en":"MAIQUER","stock":"002719"}],"short_name":"ST麦趣"},"success":1}