{"data":{"art_code":"AN202610261830924282","attach_list":[{"attach_size":108,"attach_type":"0","attach_url":"https://pdf.dfcfw.com/pdf/H2_AN202610261830924282_1.pdf?1793054700000.pdf","seq":1}],"attach_list_ch":[{"attach_size":108,"attach_type":"0","attach_url":"https://pdf.dfcfw.com/pdf/H2_AN202610261830924282_1.pdf?1793054700000.pdf","seq":1}],"attach_list_en":[],"attach_size":"108","attach_type":"0","attach_url":"https://pdf.dfcfw.com/pdf/H2_AN202610261830924282_1.pdf?1793054700000.pdf","attach_url_web":"https://pdf.dfcfw.com/pdf/H2_AN202610261830924282_1.pdf?1793054700000.pdf","eitime":"2026-10-26 16:40:15","extend":{},"is_ai_summary":0,"is_rich":0,"is_rich2":0,"language":"0","notice_content":"\n 证券代码：002977        证券简称：*ST天箭      公告编号：2026-034\n            成都天箭科技股份有限公司\n\n        第三届董事会第十四次会议决议公告\n\n  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。\n\n  一、董事会会议召开情况\n\n  成都天箭科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议于2026年10月26日在公司会议室以现场会议的方式召开，本次会议的通知于2026年10月16日以书面、电子邮件、电话、微信等方式通知全体董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长楼继勇先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。\n\n  二、董事会会议审议情况\n\n  本次会议审议并通过了以下议案：\n\n  1.审议通过《关于<2026 年第三季度报告>的议案》\n\n  表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。表决结果为通过。\n\n  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》披露的《2026年第三季度报告》（公告编号：2026-035）。\n\n  该议案已经董事会审计委员会审议通过。\n\n  公司董事、高级管理人员对《2026年第三季度报告》签署了书面确认意见。\n  2.审议通过《关于公司组织机构调整的议案》\n\n  表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。表决结果为通过。\n\n  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整公司组织机构的公告》及摘要（公告编号：2026-036）。\n\n  三、备查文件\n\n  1.公司第三届董事会第十四次会议决议\n\n  2.董事会审计委员会审议的证明文件\n\n  特此公告！\n\n成都天箭科技股份有限公司\n        董事会\n\n  2026 年 10 月 27 日\n\n","notice_date":"2026-10-27 00:00:00","notice_title":"*ST天箭:第三届董事会第十四次会议决议公告","page_size":1,"page_size_ch":0,"page_size_cht":0,"page_size_en":0,"security":[{"market_uni":"0","short_name":"*ST天箭","short_name_ch":"*ST天箭","short_name_cht":"*ST天箭","short_name_en":"TJT","stock":"002977"}],"short_name":"*ST天箭"},"success":1}