{"data":{"art_code":"AN202610231830845037","attach_list":[{"attach_size":110,"attach_type":"0","attach_url":"https://pdf.dfcfw.com/pdf/H2_AN202610231830845037_1.pdf?1792791328000.pdf","seq":1}],"attach_list_ch":[{"attach_size":110,"attach_type":"0","attach_url":"https://pdf.dfcfw.com/pdf/H2_AN202610231830845037_1.pdf?1792791328000.pdf","seq":1}],"attach_list_en":[],"attach_size":"110","attach_type":"0","attach_url":"https://pdf.dfcfw.com/pdf/H2_AN202610231830845037_1.pdf?1792791328000.pdf","attach_url_web":"https://pdf.dfcfw.com/pdf/H2_AN202610231830845037_1.pdf?1792791328000.pdf","eitime":"2026-10-23 17:28:08","extend":{},"is_ai_summary":0,"is_rich":0,"is_rich2":0,"language":"0","notice_content":"\n证券代码：603595        证券简称：ST 东尼          公告编号：2026-044\n          浙江东尼电子股份有限公司\n\n      第四届董事会第十四次会议决议公告\n\n  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。\n\n  一、董事会会议召开情况\n\n  （一）浙江东尼电子股份有限公司（以下简称“公司”或“东尼电子”）第四届董事会第十四次会议（以下简称“本次会议”）的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《浙江东尼电子股份有限公司章程》的有关规定；\n\n  （二）公司于 2026 年 10 月 20 日以直接送达、传真、电子邮件等方式向董\n事发出董事会会议通知；\n\n  （三）本次会议于 2026 年 10 月 23 日以现场结合通讯方式在浙江省湖州市\n吴兴区织里镇利济东路 588 号会议室召开；\n\n  （四）本次会议应参会董事 5 名，实际参会董事 5 名；\n\n  （五）本次会议由沈晓宇先生主持。\n\n  二、董事会会议审议情况\n\n  （一）审议通过《公司 2026 年第三季度报告》\n\n  具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《浙江东尼电子股份有限公司 2026 年第三季度报告》。\n\n  本项议案已经董事会审计委员会审议通过。\n\n  审计委员会认为：公司 2026 年第三季度报告中的财务信息在所有重大方面\n均公允的反映了公司 2026 年 9 月 30 日的财务状况及 2026 年第三季度的经营成\n果和现金流量，同意将该议案提交董事会审议。\n\n  本项议案的表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。\n\n\n  （二）审议通过《关于 2026 年第三季度计提资产减值准备的议案》\n\n  具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《经济参考报》和《中国日报》同日披露的《浙江东尼电子股份有限公司关于 2026 年第三季度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-045）。\n\n  本项议案的表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。\n\n  特此公告。\n\n                                      浙江东尼电子股份有限公司董事会\n                                                    2026 年 10 月 24 日\n","notice_date":"2026-10-24 00:00:00","notice_title":"ST东尼:浙江东尼电子股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议公告","page_size":1,"page_size_ch":0,"page_size_cht":0,"page_size_en":0,"security":[{"market_uni":"1","short_name":"ST东尼","short_name_ch":"ST东尼","short_name_cht":"ST東尼","short_name_en":"tony tech","stock":"603595"}],"short_name":"ST东尼"},"success":1}