{"data":{"art_code":"AN202609111829276455","attach_list":[{"attach_size":86,"attach_type":"0","attach_url":"https://pdf.dfcfw.com/pdf/H2_AN202609111829276455_1.pdf?1789169720000.pdf","seq":1}],"attach_list_ch":[{"attach_size":86,"attach_type":"0","attach_url":"https://pdf.dfcfw.com/pdf/H2_AN202609111829276455_1.pdf?1789169720000.pdf","seq":1}],"attach_list_en":[],"attach_size":"86","attach_type":"0","attach_url":"https://pdf.dfcfw.com/pdf/H2_AN202609111829276455_1.pdf?1789169720000.pdf","attach_url_web":"https://pdf.dfcfw.com/pdf/H2_AN202609111829276455_1.pdf?1789169720000.pdf","eitime":"2026-09-11 18:28:20","extend":{},"is_ai_summary":0,"is_rich":0,"is_rich2":0,"language":"0","notice_content":"\n证券代码：688270        证券简称：ST 臻镭          公告编号：2026-035\n          浙江臻镭科技股份有限公司\n\n      2026年第二次临时股东会决议公告\n\n  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。\n重要内容提示：\n   本次会议是否有被否决议案：无\n一、  会议召开和出席情况\n\n（一） 股东会召开的时间：2026 年 9 月 11 日\n\n（二） 股东会召开的地点：杭州市西湖区三墩镇智强路 428 号云创镓谷 7 号楼\n会议室\n（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：\n\n1、出席会议的股东和代理人人数                                    209\n\n普通股股东人数                                                    209\n\n2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        88,486,061\n\n普通股股东所持有表决权数量                                88,486,061\n\n3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比\n\n                                                              29.5821\n例（%）\n\n普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）        29.5821\n\n注：在计算出席会议的股东（普通股股东）所持有的表决权数量占公司表决权数量的比例时，已剔除本次股权登记日登记在册的公司股票回购专户所持有的股份。\n（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。1、本次股东会由公司董事会召集、董事长郁发新先生主持，本次股东会所采用\n的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。\n2、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《浙江臻镭科技股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。\n（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况\n1、 公司在任董事7人，列席7人；\n2、 公司董事长郁发新先生代为履行董事会秘书职责，其他高级管理人员、拟任董事列席了本次会议。\n二、  议案审议情况\n（一） 非累积投票议案\n1、 议案名称：《关于调整独立董事津贴暨修订〈浙江臻镭科技股份有限公司独立董事津贴制度〉的议案》\n\n  审议结果：通过\n\n  表决情况：\n\n                        同意              反对            弃权\n\n  股东类型        票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例\n                                              （%）          （%）\n\n普通股          87,591,600 98.9891 684,948 0.7740 209,513 0.2369\n\n（二） 累积投票议案表决情况\n1、 《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案》\n\n议案序号    议案名称      得票数    得票数占出席会议有  是否当选\n                                      效表决权的比例（%）\n\n2.01      《关于选举郁发新 87,016,585              98.3393 是\n\n          先生为公司第三\n\n          届董事会非独立\n\n          董事的议案》\n\n2.02      《关于选举张兵先 86,973,150              98.2902 是\n\n          生为公司第三届\n\n          董事会非独立董\n\n          事的议案》\n\n2.03      《关于选举陈浔濛 87,033,073              98.3579 是\n\n          先生为公司第三\n\n\n          届董事会非独立\n\n          董事的议案》\n\n2.04      《关于选举祝君升 87,306,732              98.6672 是\n\n          先生为公司第三\n\n          届董事会非独立\n\n          董事的议案》\n\n2、 《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案》\n\n议案序号    议案名称      得票数    得票数占出席会议有  是否当选\n                                      效表决权的比例（%）\n\n3.01      《关于选举赵敏女 87,342,801              98.7079 是\n\n          士为公司第三届\n\n          董事会独立董事\n\n          的议案》\n\n3.02      《关于选举叶勇飞 87,298,754              98.6581 是\n\n          先生为公司第三\n\n          届董事会独立董\n\n          事的议案》\n\n3.03      《关于选举龚树凤 87,334,148              98.6981 是\n\n          女士为公司第三\n\n          届董事会独立董\n\n          事的议案》\n\n（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况\n1、 非累积投票议案\n\n 议                  同意              反对            弃权\n\n 案  议案名称                                                  比例\n 序              票数    比例（%）  票数  比例（%）  票数    （%）\n 号\n\n1    《关于调  1,471,016  62.1868 684,948  28.9560  209,513  8.8572\n    整独立董\n\n    事津贴暨\n\n    修订〈浙\n\n    江臻镭科\n\n    技股份有\n\n    限公司独\n\n    立董事津\n\n    贴制度〉\n\n    的议案》\n\n2、 累积投票议案\n(1)、《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案》\n\n                                          得票数占出席\n\n议案序号      议案名称        得票数    会议有效表决    是否当选\n                                          权的比例（%）\n\n2.01      《关于选举郁发新      896,001      37.8782 是\n\n          先生为公司第三届\n\n          董事会非独立董事\n\n          的议案》\n\n2.02      《关于选举张兵先      852,566      36.0420 是\n\n          生为公司第三届董\n\n          事会非独立董事的\n\n          议案》\n\n2.03      《关于选举陈浔濛      912,489      38.5752 是\n\n          先生为公司第三届\n\n          董事会非独立董事\n\n          的议案》\n\n2.04      《关于选举祝君升    1,186,148      50.1441 是\n\n          先生为公司第三届\n\n          董事会非独立董事\n\n          的议案》\n\n(2)、《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案》\n\n                                          得票数占出席\n\n议案序号      议案名称        得票数    会议有效表决    是否当选\n                                          权的比例（%）\n\n3.01      《关于选举赵敏女    1,222,217      51.6689 是\n\n          士为公司第三届董\n\n          事会独立董事的议\n\n          案》\n\n3.02      《关于选举叶勇飞    1,178,170      49.8068 是\n\n          先生为公司第三届\n\n          董事会独立董事的\n\n          议案》\n\n3.03      《关于选举龚树凤    1,213,564      51.3031 是\n\n          女士为公司第三届\n\n          董事会独立董事的\n\n          议案》\n\n（四） 关于议案表决的有关情况说明\n议案 1、议案 2、议案 3 已对中小投资者单独计票。\n三、  律师见证情况\n1、 本次股东会见证的律师事务所：北京德恒（杭州）律师事务所\n\n  律师：倪海忠、何飞燕\n2、 律师见证结论意见：\n\n  综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序，出席人员以及会议召集人的主体资格，会议表决程序以及表决结果均符合《公司法》《股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《股东会议事规则》的规定；本次股东会不存在对《会议通知》中未列明的事项进行表决的情形；本次股东会通过的决议合法有效。\n\n  特此公告。\n\n                                      浙江臻镭科技股份有限公司董事会\n                                                    2026 年 9 月 12 日\n","notice_date":"2026-09-12 00:00:00","notice_title":"ST臻镭:浙江臻镭科技股份有限公司2026年第二次临时股东会决议公告","page_size":1,"page_size_ch":0,"page_size_cht":0,"page_size_en":0,"security":[{"market_uni":"1","short_name":"ST臻镭","short_name_ch":"ST臻镭","short_name_cht":"ST臻鐳","short_name_en":"GREAT MICROWAVE","stock":"688270"}],"short_name":"ST臻镭"},"success":1}