{"data":{"art_code":"AN202006221386622358","attach_list":[{"attach_size":204,"attach_type":"0","attach_url":"https://pdf.dfcfw.com/pdf/H2_AN202006221386622358_1.pdf","seq":1}],"attach_list_ch":[{"attach_size":204,"attach_type":"0","attach_url":"https://pdf.dfcfw.com/pdf/H2_AN202006221386622358_1.pdf","seq":1}],"attach_list_en":[],"attach_size":"204","attach_type":"0","attach_url":"https://pdf.dfcfw.com/pdf/H2_AN202006221386622358_1.pdf","attach_url_web":"https://pdf.dfcfw.com/pdf/H2_AN202006221386622358_1.pdf","eitime":"2020-06-22 20:02:35","extend":{},"is_rich":0,"is_rich2":0,"language":"0","notice_content":"\r\n证券代码：  000550      证券简称：  江铃汽车    公告编号：  2020-025\r\n\r\n            200550                    江铃 B\r\n\r\n        江铃汽车股份有限公司十届一次董事会决议公告\r\n\r\n    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。\r\n\r\n    一、会议通知情况\r\n\r\n    江铃汽车股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2020 年 6 月 9 日向\r\n全体董事、监事、执行委员会成员及相关人员发出了书面会议通知。\r\n\r\n    二、会议召开时间、地点、方式\r\n\r\n    本次董事会会议于 2020 年 6 月19 日在本公司办公大楼二楼会议中心召开。\r\n会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。\r\n\r\n    三、董事会出席会议情况\r\n\r\n    应出席会议董事 9 人，实到 7 人。Thomas Peter Hilditch 董事授权陈安宁董\r\n事代其行使表决权；王悦独立董事授权陈江峰独立董事代其行使表决权。\r\n\r\n    四、会议决议\r\n\r\n    与会董事经过讨论，通过以下决议：\r\n\r\n    1、董事会选举邱天高先生任董事长，陈安宁先生任副董事长。\r\n\r\n    同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票\r\n\r\n    2、董事会批准各专门委员会人员构成如下：\r\n\r\n    战略委员会：\r\n\r\n    主任：邱天高\r\n\r\n    委员：陈安宁、万建荣、Thomas Peter Hilditch、王文涛、金文辉\r\n\r\n    秘书：李小军\r\n\r\n    薪酬委员会：\r\n\r\n    主任：陈江峰\r\n\r\n    委员：邱天高、Thomas Peter Hilditch、李显君、王悦\r\n\r\n    秘书：宛虹\r\n\r\n    审计委员会：\r\n\r\n    主任：王悦\r\n\r\n    委员：万建荣、Thomas Peter Hilditch、李显君、陈江峰\r\n\r\n    秘书：李伟华\r\n\r\n    对上述各专门委员会构成的表决结果均为：\r\n\r\n    同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。\r\n\r\n    3、委聘高级管理人员\r\n\r\n    董事会聘王文涛先生任公司总裁。\r\n\r\n    经董事长提名，董事会聘宛虹先生任董事会秘书。\r\n\r\n    经总裁提名，董事会聘任以下高级管理人员：\r\n\r\n\r\n    金文辉先生任执行副总裁；\r\n\r\n    熊春英女士任执行副总裁；\r\n\r\n    李伟华女士任财务总监；\r\n\r\n    宛虹先生任副总裁；\r\n\r\n    李小军先生任副总裁；\r\n\r\n    丁文敏先生任副总裁；\r\n\r\n    黄定邦先生任副总裁；\r\n\r\n    刘淑英女士任副总裁；\r\n\r\n    张俊彦先生任副总裁；\r\n\r\n    吴晓军先生任副总裁；\r\n\r\n    罗晓芳女士任副总裁；\r\n\r\n    于建斌先生任副总裁。\r\n\r\n    对上述高级管理人员委聘的表决结果均为：\r\n\r\n    同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。\r\n\r\n    各位高级管理人员的简历如下：\r\n\r\n    王文涛先生，1962 年生，拥有美国密西根大学电子计算机工程学士及工商\r\n管理硕士学位。现任江铃汽车股份有限公司董事兼总裁、江铃重型汽车有限公司董事。王文涛先生曾任福特美国市场分析部部长，江铃汽车股份有限公司财务总监，福特日本业务的首席财务官，福特亚太经营战略总监，福特汽车（中国）有限公司副总裁兼首席财务官，长安福特汽车有限公司财务副总裁。王文涛先生未持有本公司股份，不是失信责任主体或失信惩戒对象，近三年未因违反证券市场法律、行政法规或部门规章而受到行政处罚。王文涛先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。王文涛先生不存在不得被提名为上市公司高级管理人员的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的高级管理人员任职条件。\r\n\r\n    金文辉先生，1967 年出生，拥有华中理工大学机制专业学士学位、华中科\r\n技大学机械工程硕士学位和中欧工商管理学院高级管理人员工商管理硕士，高级工程师，现任江铃汽车股份有限公司董事兼第一执行副总裁、江西江铃集团特种专用车有限公司董事长、江西江铃专用车辆厂有限公司董事、江铃汽车销售有限公司执行董事、江铃重型汽车有限公司董事、翰昂汽车零部件（南昌）有限公司董事、广州福江新能源汽车销售有限公司执行董事。金文辉先生曾任江铃汽车股份有限公司制造部部长，总裁助理、副总裁，江西江铃集团晶马汽车有限公司董事、总经理，江西五十铃汽车有限公司执行副总经理。金文辉先生未持有本公司股份，不是失信责任主体或失信惩戒对象，近三年未因违反证券市场法律、行政法规或部门规章而受到行政处罚。除上文所述在股东单位任职外，金文辉先生与持有公司 5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。金文辉先生不存在不得被提名为上市公司高级管理人员的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的高级管理人员任职条件。\r\n    熊春英女士，1964 年出生，拥有江苏工学院汽车专业本科学历，江西财经\r\n大学产业经济硕士学位和中欧国际工商学院高级管理人员工商管理硕士学位，高级工程师。现任江铃汽车股份有限公司执行副总裁，江铃重型汽车有限公司董事。熊春英女士曾任江铃汽车股份有限公司质管部部长、总裁助理、副总裁、董事。熊春英女士持有本公司股份 1200 股，不是失信责任主体或失信惩戒对象，近三年未因违反证券市场法律、行政法规或部门规章而受到行政处罚。熊春英女士与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人\r\n员不存在关联关系。熊春英女士不存在不得被提名为上市公司高级管理人员的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的高级管理人员任职条件。\r\n    李伟华女士，1977 年出生，拥有上海财经大学国际经济法专业学士学位和\r\n加拿大约克大学舒立克商学院工商管理硕士学位，现任江铃汽车股份有限公司财务总监，江铃汽车销售有限公司监事，江铃重型汽车有限公司董事，翰昂汽车零部件（南昌）有限公司董事，深圳福江新能源汽车销售有限公司监事，广州福江新能源汽车销售有限公司监事。李伟华女士曾任福特中国财务分析师，福特汽车工程研究（南京）有限公司财务分析师、财务经理，福特亚太生产制造财务经理、产品开发财务经理，生产制造主计长，产品开发主计长，福特六和财务总监。李伟华女士未持有本公司股份，不是失信责任主体或失信惩戒对象，近三年未因违反证券市场法律、行政法规或部门规章而受到行政处罚。李伟华女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。李伟华女士不存在不得被提名为上市公司高级管理人员的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的高级管理人员任职条件。\r\n\r\n    宛虹先生，1961 年出生，拥有江西财经大学工商管理硕士学位，现任江铃\r\n汽车股份有限公司副总裁兼董事会秘书，江西洪都航空工业股份有限公司独立董事。宛虹先生曾任江铃汽车股份有限公司劳动人事部部长、总裁助理。宛虹先生未持有本公司股份，不是失信责任主体或失信惩戒对象，近三年未因违反证券市场法律、行政法规或部门规章而受到行政处罚。宛虹先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。宛虹先生不存在不得被提名为上市公司高级管理人员的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的高级管理人员任职条件。\r\n\r\n    李小军先生，1975 年出生，拥有江西理工大学机械设计及制造专业工学学\r\n士学位和华中科技大学工业工程硕士学位，高级工程师，现任江铃汽车股份有限公司副总裁，江西江铃进出口有限责任公司董事。李小军先生曾任江铃汽车股份有限公司质量管理部部长、总装厂厂长、总裁助理。李小军先生未持有本公司股份，不是失信责任主体或失信惩戒对象，近三年未因违反证券市场法律、行政法规或部门规章而受到行政处罚。除上文所述在股东单位任职外，李小军先生与持有公司 5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。李小军先生不存在不得被提名为上市公司高级管理人员的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的高级管理人员任职条件。\r\n    丁文敏先生，1972 年出生，拥有武汉理工大学汽车运用专业学士学位，现\r\n任江铃汽车股份有限公司副总裁，江铃重型汽车有限公司董事。丁文敏先生曾任江铃汽车股份有限公司产品开发技术中心副主任，产品策划及项目管理部部长、总裁助理。丁文敏先生未持有本公司股份，不是失信责任主体或失信惩戒对象，近三年未因违反证券市场法律、行政法规或部门规章而受到行政处罚。丁文敏先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。丁文敏先生不存在不得被提名为上市公司高级管理人员的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的高级管理人员任职条件。\r\n    黄定邦先生，1974 年生，拥有美国麻省理工学院机械工程学士学位，密歇\r\n根大学汽车工程硕士学位和哈佛大学工商管理硕士学位。现任江铃汽车股份有限公司副总裁。黄定邦先生曾先后任福特多个产品项目副首席工程师、全球项目经理，首席工程师， 以及福特亚太林肯首席工程师。黄定邦先生未持有本公司股份，不是失信责任主体或失信惩戒对象，近三年未因违反证券市场法律、行政法\r\n规或部门规章而受到行政处罚。黄定邦先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。黄定邦先生不存在不得被提名为上市公司高级管理人员的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的高级管理人员任职条件。\r\n\r\n    刘淑英女士，1962 年出生，拥有江西工业大学机制专业学士学位，高级工\r\n程师，现任江铃汽车股份有限公司副总裁。刘淑英女士曾任江铃五十铃汽车有限公司质保部部长，江铃汽车股份有限公司产品开发技术中心主任、总裁助理。刘淑英女士未持有本公司股份，不是失信责任主体或失信惩戒对象，近三年未因违反证券市场法律、行政法规或部门规章而受到行政处罚。刘淑英女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。刘淑英女士不存在不得被提名为上市公司高级管理人员的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的高级管理人员任职条件。\r\n\r\n    张俊彦先生，1966 年出生，拥有中国台湾大学造船工程学士学位和美国加\r\n洲大学洛杉矶分校制造工程硕士学位，现任江铃汽车股份有限公司副总裁。张俊彦先生曾任福特六和涂装车间经理、总装厂车间经理、制造总监、董事，顶新国际集团秉信纸业公司副总经理，南侨食品中国有限公司制造总监，顶新国际集团天津全顺食品有限公司、天津顶峰淀粉开发有限公司及杭州普罗星淀粉有限公司总经理，长安福特汽车有限公司哈尔滨分公司总经理。张俊彦先生未持有本公司股份，不是失信责任主体或失信惩戒对象，近三年未因违反证券市场法律、行政法规或部门规章而受到行政处罚。张俊彦先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。张俊彦先生不存在不得被提名为上市公司高级管理人员的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的高级管理人员任职条件。\r\n\r\n    吴晓军先生，1974 年出生，拥有武汉理工大学学士学位和江西财经大学工\r\n商管理硕士学位，现任江铃汽车股份有限公司副总裁，江铃重型汽车有限公司董事兼总经理。吴晓军先生曾任江铃五十铃有限公司总装厂厂长，江铃汽车股份有限公司质管部部长、总裁助理，江铃重型汽车有限公司常务副总经理。吴晓军先生未持有本公司股份，不是失信责任主体或失信惩戒对象，近三年未因违反证券市场法律、行政法规或部门规章而受到行政处罚。吴晓军先生与持有公司 5%以上股份","notice_date":"2020-06-23 00:00:00","notice_title":"江铃汽车:十届一次董事会决议公告","page_size":2,"page_size_ch":0,"page_size_cht":0,"page_size_en":0,"security":[{"market_uni":"0","short_name":"江铃B","short_name_ch":"江铃B","short_name_cht":"江鈴B","short_name_en":"JMC-B","stock":"200550"},{"market_uni":"0","short_name":"江铃汽车","short_name_ch":"江铃汽车","short_name_cht":"江鈴汽車","short_name_en":"JMC","stock":"000550"}],"short_name":"江铃B"},"success":1}