{"data":{"art_code":"AN201803301115277769","attach_list":[{"attach_size":311,"attach_type":"0","attach_url":"https://pdf.dfcfw.com/pdf/H2_AN201803301115277769_1.pdf","seq":1}],"attach_list_ch":[{"attach_size":311,"attach_type":"0","attach_url":"https://pdf.dfcfw.com/pdf/H2_AN201803301115277769_1.pdf","seq":1}],"attach_list_en":[],"attach_size":"311","attach_type":"0","attach_url":"https://pdf.dfcfw.com/pdf/H2_AN201803301115277769_1.pdf","attach_url_web":"https://pdf.dfcfw.com/pdf/H2_AN201803301115277769_1.pdf","eitime":"2018-03-30 15:51:38","extend":{},"is_rich":0,"is_rich2":0,"language":"0","notice_content":"        股票代码：900953    股票简称：凯马B    编号：临2018-011\r\n\r\n                      恒天凯马股份有限公司\r\n\r\n          关于预计2018年度日常关联交易的公告\r\n\r\n     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。\r\n\r\n重要内容提示：\r\n\r\n日常关联交易对公司的影响\r\n\r\n     本次公告的关联交易能充分利用关联方拥有的资源优势为公司生产经营服务，实现优势互补和资源合理配置，获取更好效益。关联交易依据市场价格公允交易，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大影响，不会对其它股东利益造成损害，对本公司的独立性不构成影响，不会因此类交易而对关联方产生依赖。\r\n\r\n上海凯宁进出口有限公司向中国纺织对外经济技术合作有限公司采购有色金属、山东东风凯马车辆有限公司向东风轻型商用车营销有限公司采购及销售商品、山东凯马汽车制造有限公司向潍柴动力股份有限公司采购商品及向恒天新能源汽车有限公司销售商品的关联交易事项尚需提交股东大会审议。\r\n\r\n 一、日常关联交易基本情况\r\n\r\n（一）日常关联交易履行的审议程序\r\n\r\n      2018年3月29日，公司第六届董事会第三十次会议审议通过了《关于预计2018年度日常关联交易的议案》，此前，公司将议案提交独立董事进行事前认可，独立董事同意将该议案提交公司第六届董事会第三十次会议审议。在表决中关联董事李晓红先生、邢国龙先生、吴洪伟先生对该议案回避表决。公司独立董事孟令秋女士、任永平先生、周慈铭先生发表独立意见认为，关联交易事项符合有关法律、法      规及公司规定，关联董事在审议相关议案时均回避表决，决策程序合法。上海凯宁进出口有限公司向中国纺织对外经济技术合作有限公司采购有色金属、山东东风凯马车辆有限公司向东风轻型商用车营销有限公司采购及销售商品、山东凯马汽车制造有限公司向潍柴动力股份有限公司采购商品及向恒天新能源汽车有限公司销售商品的关联交易事项尚需提交股东大会审议。\r\n\r\n      （二）2017年度关联交易预计和执行情况\r\n\r\n                                                                       金额单位：万元\r\n\r\n关联交   按产品或劳                                2017年  2017年实  预计金额与实际发生金\r\n\r\n易类别   务等进一步             关联人             预计数   际发生额      额差异的原因\r\n\r\n            划分\r\n\r\n向关联\r\n\r\n方租入  设备、建筑物 山东莱动内燃机有限公司        220       184     租赁面积减少\r\n\r\n资产\r\n\r\n         载货汽车     东风轻型商用车营销有限公司    6000      5664\r\n\r\n         载货汽车     东风汽车股份有限公司          500        0      产品升级影响，取消国\r\n\r\n                                                                         Ⅳ产品采购\r\n\r\n         发动机       潍柴动力股份有限公司          8300      6655    因市场需求原因，采购\r\n\r\n                                                                         量不及预期\r\n\r\n向关联                                                                  产品转型升级，采购该\r\n\r\n方采购  发动机       东风轻型发动机有限公司        2000      258     公司的发动机类型大幅\r\n\r\n商品                                                                    减少\r\n\r\n         有色金属     中国纺织对外经济技术合作有   16000     12141    因市场需求原因，采购\r\n\r\n                      限公司                                           量不及预期\r\n\r\n         配套件       中国纺织对外经济技术合作有    400       130     产量不足，需求减少\r\n\r\n                      限公司\r\n\r\n         小计                                        33420     24848\r\n\r\n         载货汽车     东风轻型商用车营销有限公司   32000     31507\r\n\r\n         载货汽车     武汉东风汽车对外贸易有限公    300        0      市场需求影响，未实现\r\n\r\n                      司                                                销售\r\n\r\n向关联  载货汽车及                                                     因产品转型，原销售车\r\n\r\n方销售  零部件       东风汽车股份有限公司          13000     1467    辆品种取消或大幅减产\r\n\r\n商品    新能源汽车\r\n\r\n         底盘         东风襄阳旅行车有限公司        1000       5      市场需求影响\r\n\r\n         纯电动汽车   北京恒天鑫能新能源汽车技术    800        0      市场需求影响，未实现\r\n\r\n                      有限公司                                         销售\r\n\r\n         发动机       山东莱动进出口有限公司        2000      505     市场需求下降\r\n\r\n         小计                                        49100     33484\r\n\r\n           上述关联交易事项，公司均按照相关规定履行了董事会及股东大会的审议决策程序，并及时进行了信息披露。\r\n\r\n      （三）2018年度日常关联交易预计金额和类别\r\n\r\n                                                                       金额单位：万元\r\n\r\n关联交  按产品或                              2018年  2017年实\r\n\r\n易类别  劳务等进            关联人            预计数   际发生额    预计增减变化原因\r\n\r\n         一步划分\r\n\r\n向关联  设备、建筑\r\n\r\n方租入物         山东莱动内燃机有限公司       200       184\r\n\r\n资产\r\n\r\n        载货汽车   东风轻型商用车营销有限公    7000      5664    预计市场需求有所扩\r\n\r\n                    司                                              大，采购量相应增加\r\n\r\n        发动机     潍柴动力股份有限公司        10000     6655    预计生产量扩大，发动\r\n\r\n                                                                    机采购量增加\r\n\r\n向关联  发动机     东风轻型发动机有限公司       300       258\r\n\r\n方采购             中国纺织对外经济技术合作\r\n\r\n商品   有色金属   有限公司                    12000     12141\r\n\r\n        配套件     中国纺织对外经济技术合作     100       130\r\n\r\n                    有限公司\r\n\r\n        小计                                    29400     24848\r\n\r\n        载货汽车   东风轻型商用车营销有限公    32000     31507\r\n\r\n                    司\r\n\r\n        载货汽车   东风汽车股份有限公司         1500      1467\r\n\r\n        及零部件\r\n\r\n        新能源汽   东风襄阳旅行车有限公司       500        5      预计订单有所增加\r\n\r\n        车底盘\r\n\r\n向关联\r\n\r\n方销售  发动机     山东莱动进出口有限公司      1800      505    预计出口市场有所增加\r\n\r\n商品   发动机及   天津中恒动力研究院有限公                       加强技术合作，实现相\r\n\r\n        工装夹具司                           1000       0      关发动机产品和工装夹\r\n\r\n                                                                    具的销售\r\n\r\n        车身模具   恒天新能源汽车有限公司      8500       0      拓展产品销售品种及渠\r\n\r\n                                                                    道\r\n\r\n        小计                                    45300     33484\r\n\r\n二、关联方介绍和关联关系\r\n\r\n     （一）关联方基本情况\r\n\r\n    1、山东莱动内燃机有限公司\r\n\r\n     法定代表人：尉佳\r\n\r\n     注册地址：山东省莱阳市五龙北路40号\r\n\r\n     注册资本：人民币11400万元\r\n\r\n     社会信用代码：913706821697715132\r\n\r\n     主营业务：制造销售系列车用、工程用、农用发动机，汽车，农用汽车，农业机械，化工机械；机械进出口；房屋租赁，设备租赁，场地租赁；以自有资产投资及咨询。\r\n\r\n     财务状况(未经审计)：截至2017年12月31日，资产总额为44158万元，净资产为37076万元，2017年实现营业收入1658万元，净利润538万元。\r\n\r\n     2、中国纺织对外经济技术合作有限公司\r\n\r\n     法定代表人：朱宝林\r\n\r\n     注册地址：北京市朝阳区建国路99号\r\n\r\n     注册资本：24000万元\r\n\r\n     社会信用代码：91110000100002222U\r\n\r\n     主营业务：货物进出口；技术进出口；代理进出口；工程总承包；机械设备安装、调试及维修服务；技术开发、转让、咨询、服务和推广；销售","notice_date":"2018-03-31 00:00:00","notice_title":"900953:凯马B关于预计2018年度日常关联交易的公告","page_size":2,"page_size_ch":0,"page_size_cht":0,"page_size_en":0,"security":[{"market_uni":"1","short_name":"凯马B","short_name_ch":"凯马B","short_name_cht":"凱馬B","short_name_en":"KAMA","stock":"900953"}],"short_name":"凯马B"},"success":1}